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时间:2021-06-11 21:15:33|来源:魄力云|编辑:魄力云|点击:

我们都知道,遵守法规就像击中一个移动的目标:它随时都在变化,至少可以说,公司必须具有灵活性和适应性。谈论敏捷!

说到反腐败,根据我遇到的许多组织,还有一个额外的困难:权力机构的多样性。

让我们以2003年的《联合国反腐败公约》为例,其目的是"促进和加强更有效地预防和打击腐败的措施",并根据第6条,要求签署国"各缔约国应根据本国法律制度的基本原则,企业管理软件开发,确保酌情设立一个或多个预防腐败的机构"189个已接受或批准本公约的缔约方——无论有无保留,这描绘了一幅复杂的监管机构图景,物联网展会,供各组织跟踪:

图例:绿色为签署、批准、接受、加入、继承的参与者,和/或《联合国反腐败公约》的批准情况,截至2020年5月。

国际组织也承认这是一个关键问题。

事实上,世界银行,美国国务院和欧盟委员会在2010年发起了一项旨在收集各国反腐败机构数据的倡议。这些反贪局是官方负责打击和预防腐败的公共机构。

结果由63个概要机构组成,并在一个在线平台上公布:反贪局(ACAs)门户网站

不幸的是,这个平台多年来没有更新。事实上,最新消息可追溯到2015年10月。

认识到这一状况,大数据的培训,数据大屏,法国反腐败局(AFA)与欧洲委员会反腐败国家集团(GRECO)、经济合作与发展组织(OECD)合作,预防腐败机构网络(NCPA)启动了国家反腐败机构(ACAs)的调查项目,并刚刚发布了他们的报告:全球反腐败机构地图,我想回顾一下这份报告的一些调查结果,因为它们描述了全球反腐政策及其执行情况的有趣图景。

这些调查结果甚至可以让一些公司放心,他们觉得自己远远落后于事实,他们的反贿赂和腐败(ABAC)实践仍然领先于许多权威机构!

报告的目标和范围

首先,让我们澄清一下这份联合报告的意图:声明的目标不是直接帮助公共或私人组织,初衷是"帮助建立一个ACAs(反腐败机构)的国际目录,并指导NCPA的[预防腐败网络]当局]寻求更好的方法在预防腐败领域实施点对点合作"

尽管如此,我确实认为这份报告有一个有趣的副作用:在2019年7月至2020年4月期间,它确定了来自114个国家和地区的171个参与国家当局,因此,全球范围内的反腐败机构数量众多,远远超过前面提到的反腐败机构(ACAs)门户网站上列出的数量。这是全球合规和法律团队的一个很好的起点,他们有时很难找到合适的利益相关者。

因此,本报告可以帮助组织更好地了解他们所处的监管环境。此外,它还列出了这些机构的一些期望。在"一次控制,多次遵守"的方法中,我相信这将证明是非常宝贵的,以便简化遵守工作。

总结调查结果

首先,报告强调,在14%的国家,反腐败职能由两个负责打击和预防腐败的实体分担。在刚刚超过12%的案件中,有3个或更多的机构参与了这一过程。在这种情况下,即使职能分离,也有可能要求各组织提供重复信息。

本报告强调的另一个方面与各反腐败当局的期望有关。63%的受访者具有压制作用,有权进行调查和/或刑事诉讼。这意味着一小部分人只能起到预防作用,因此,在真正执行政策时可能会遇到困难。

我发现,当我们深入了解各机构执行这一主题的能力,从而了解该组织受到制裁的情况时,情况变得非常有趣,调查和刑事诉讼主要涉及个人。只有46%的ACA对个人和法人实体都有管辖权。

关于他们的制裁权,这里再次出现了分歧。只有不到一半的受访者(据报道为48%)有制裁机制,而且,一旦有了,这些大多是行政性质的:

图例:反腐败当局可用的制裁机制类型(在82名受访者中)

如报告所述"行政制裁也可能有助于更及时地执行反腐败规则。相反,刑事制裁通常是在较长的诉讼程序之后宣布的"。有些人认为,只有刑事指控才能真正使立法具有说服力,并赋予它"牙齿"或实质内容。我不同意:行政制裁对一个组织来说可能更糟。让我们假设一个组织在高度管制的行业中运营,并且依赖当局授予的运营许可证,如果该运营许可证被吊销,即:通过行政制裁,那么这仅仅意味着该企业被关闭。这还不够吸引人吗?

最后,既然我们对这些组织及其权威范围有了更清晰的了解,报告还包括了对其期望的总结。

在四分之三的案例中,国家强制要求制定一套反腐败行为准则。但这一义务大多只适用于公共部门(79%的答复)。私人组织似乎只在少数国家被纳入这一范围。

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